トップページ
解決事例
台湾企業の株主・役員の人物背景と関係性の確認事例

台湾企業の株主・役員の人物背景を確認した調査事例

その人物は、信頼に足るのか。事実で確かめる。

台湾企業への出資や取引を検討するとき、相手企業の株主や役員がどのような人物で、どのような関係性のなかにいるのか——決算書や登記だけでは見えない部分が、判断を左右することがあります。

本件は、日本のご依頼者から、台湾企業の株主かつ役員である人物について「出資・取引の判断材料として、婚姻関係や家族構成、役員としての在籍実態を確認したい」というご相談を受けて開始した、人物背景・関係性の確認事例です。現地の登記や公開情報をもとに、適法な範囲で事実を整理し、確定した情報としてご依頼者にお渡しするまでの流れをご紹介します。

ご相談の背景

ご依頼主は、台湾の企業との取引・出資を検討しておられる日本の事業者の方でした。相手先の企業には複数の株主・役員がおり、そのうちの一名について、「登記上は役員として名前があるが、実態としてどのような人物なのか、どのような関係性のなかにいるのかを確かめたい」というご相談でした。

企業どうしの取引や出資では、会社の数字だけでなく、その会社を実際に動かしている人物の背景や関係性が、判断を左右することがあります。とくに株主や役員が親族で構成されている場合、表に見える役職と、実際の影響力や関係性が一致しないこともあります。ご依頼主は、こうした点を事実として押さえたうえで判断したい、とお考えでした。

お手元にあったのは、相手企業の登記情報と、対象となる人物の氏名程度の限られた情報でした。トラストジャパンは、この情報を起点に、台湾の現地ネットワークを通じて、公開されている情報と現地で確認できる事実の範囲で、対象者の人物背景と関係性を整理していくことにしました。

調査の流れ

限られた情報を起点に、台湾の登記や公開情報、現地で確認できる事実を照らし合わせながら、対象者の人物背景と関係性を一つずつ整理していきました。実際には、次のような流れで進行しました。

登記情報の確認	相手企業の登記をもとに、対象者が役員として名を連ねているか、いつ頃からその立場にあるか、株式の保有状況はどうかといった、公開されている事実を確認しました。
関係性の確認	対象者と、同じ企業に関わる他の株主・役員との関係を整理しました。親族で構成されているのか、婚姻関係があるのかなど、企業を動かす人的なつながりを、公開情報の範囲で確認しました。
人物背景の確認	対象者の経歴や生活の拠点など、人物像にかかわる事実を、公開されている情報と現地で確認できる範囲でたどりました。
事実の整理	確認できた内容を、出資・取引の判断材料として使えるよう、事実と、確認しきれなかった点とを分けて整理しました。