台湾社員・幹部の不正調査｜現地で確かめる、社内の事実

トラストジャパンは、台湾に駐在する社員・幹部の不正について、現地で事実を確認する企業調査の会社です。

横領や経費の不正、取引先との不透明な関係、競合先への情報流出、勤務の実態まで、台湾現地のスタッフが直接確認し、社内対応の判断材料となる事実を日本語で整理してお届けします。

本社の目が届かない場所で、何が起きているか

台湾支社に駐在する社員・幹部の動きは、日本の本社からは見えにくくなりがちです。日々の報告だけでは、現地で実際に何が起きているかまでは確かめられません。

トラストジャパンは台湾の現地に体制を持ち、現地スタッフが直接フィールドで事実を確認します。

社内の疑いは、早い段階で事実を押さえておくほど対応の幅が広がります。25年以上の海外調査の経験と日本語の窓口で、社内対応に必要な事実を整理してお届けします。

社内の不正を疑ったときに、確かめておくべきこと

不正が表面化したときには、すでに損失が大きくなっていることが少なくありません。台湾では本社の目が届きにくいぶん、発覚が遅れがちです。

誰が、いつ、どこで、どの取引先と関わっているか。経費や出張の実態が報告と一致しているか。これらを早い段階で事実として押さえておくことが、社内対応の精度を高めます。

社員・幹部の不正調査で対応できること

横領・経費不正	経費の水増し、私的支出の付け替え、カラ出張、架空の仕入先・外注先への支払いなど、金銭をめぐる不正の事実を確認します。
取引先との関係	担当者と特定の取引先との不透明な関係、リベートや癒着が疑われる取引の実態を現地で確認します。
情報流出	競合先への情報の持ち出し、退職予定者による顧客・技術情報の流出が疑われる場合の事実確認に対応します。
勤務の実態	報告と異なる勤務状況、無断の副業、競業にあたる活動など、勤務をめぐる事実関係を確認します。