台南・融資を持ちかけてきた企業の実態を確認した調査事例

台南企業からの依頼｜融資を持ちかけてきた相手

台南でITビジネスを始める企業からのご依頼でした。「融資をしたいと申し出てきた企業がある。ありがたい話だが、あまり評判が良くないようなので、どのような会社か確認してほしい」という内容です。

台湾でビジネスを進めるなかでは、好条件で近づいてくる相手の実態を確かめておくことが、後のリスクを避ける前提になります。トラストジャパンは、この企業と代表者の実態を現地で確認することにしました。

代表者と事業の実態を確認

融資を申し出た企業は、ホームページにも詳しい事業内容が掲載されておらず、実態のつかみにくい会社でした。代表者の事業活動を現地で確認したところ、依頼者さまの専門分野である現地のITビジネス企業と多く関わりを持っていることがわかりました。

さらに確認を進めると、この代表者が、関係先の企業情報を競合へ提供している実態が見えてきました。

わかった事実と、その後

代表者は、融資をきっかけに依頼者さまに近づき、機密情報や製品開発の情報を同業者へ流すことを意図していた可能性が高いと判断されました。継続して確認したところ、別の企業に対しても同様に情報を提供している場面が確認できました。

確認した内容は、記録とともに報告書にまとめて依頼者さまに提出しました。台湾では、好条件で近づいてくる相手ほど、融資や取引に応じる前に相手の実態を確かめておくことが重要です。